محلي

محتال مالطي يشتري سلسلة استثمارات تجارية في ليبيا

 

باع مواطن مالكي يدعى “ريان شمبري” سلسلة متاجر “سوبر ماركت” مقابل 90 ألف يورو إلى “دارين كاشا” لسداد قرض بقيمة 5.7 مليون يورو عقده مع رائد أعمال في مجال المطاعم

باع رئيس السوبر ماركت الذي تم تسليمه، ريان شمبري، سلسلته المكونة من ستة متاجر سوبر ماركت إلى رجل الأعمال في مطعم Medasia Darren Casha مقابل 94000 يورو فقط – قبل أسابيع من الفرار من الجزيرة مع ترك عشرات الملايين من الديون وراءه.

تم القبض على شمبري، 43 عامًا، الأسبوع الماضي في اسكتلندا وتم تسليمه إلى مالطا لمواجهة تهم الاحتيال وغسيل الأموال بعد تحطم سلسلة متاجر سوبر ماركت، تاركًا وراءه ديونًا تقدر بالملايين عندما فر من الجزيرة في نوفمبر 2014.

كان شمبري يعيش في دبي ولندن وأخيراً اسكتلندا مع شريكه أفيفا رايان ، حتى أنه أسس شركة تجارية تسمى بورس تريدينج وفقًا لسجلات المملكة المتحدة.

لكن طبيعة الدين المتبقي في أعقاب تحطم سوبر ماركت مور ، هو ما لا يزال يثير تساؤلات حول تعاملاته مع العديد من رجال الأعمال ، وكذلك أدريان أجيوس ، رئيس عصابة “مكسر” المتهم بقتل المحامي كارمل. Chircop ، الذي كان هو نفسه دائنًا في More Supermarkets.

كان أجيوس مديرًا مسجلاً في مور سوبر ماركت أوتليت في هامرون ، وهو المنفذ الأكثر ربحًا إلى حد بعيد ، فضلاً عن كونه شراكة مع Schembri في شركة Interaa Holdings.

بيع المزيد لكاشا

وافق دارين كاشا وشركاؤه الآخرون على تحويل حصة في سلسلة المتاجر الكبرى في مايو 2014 بعد أن أقرضوا Schembri مبلغًا إجماليًا قدره 5.7 مليون يورو لتطوير التوسع الليبي في أعمال السوبر ماركت.

كان القصد من نقل أعمال السوبر ماركت هو أن يكون Schembri وسيلة لم يعد مدينًا لكاشا، حيث يتبعه المساهمون الآخرون في سلسلة سوبر ماركت مور ويوقعون على التحويل إلى Casha’s D More Holdings.

يتألف المساهمون الأكثر ظهورًا في الاتفاقية الخاصة من Adrian Agius، نيابة عن Imora Holdings؛ الكسندر بوليدانو للتوريدات؛ Kurt Camilleri for K Consult؛ وكريستيان ديليا

قام كاشا بتأسيس فايس هولدينجز لتولي سلسلة سوبر ماركت مور في أبريل 2014، جنبًا إلى جنب مع المساهمين أدريان زاميت لشركة AZ Investment و Raymond Camilleri. تم نقل حصة Casha لاحقًا بشكل منفصل إلى شركة D More Holdings ، حيث تمتلك Vice 25 ٪ من الأسهم.

ومع ذلك، تم الاحتفاظ بشيمبري فقط كمدير لمنفذ مور سوبر ماركت في هامرون، جنبًا إلى جنب مع والده، أدريان أجيوس، كريس ديليا وكورت كاميليري.

وقع شيمبري وأجيوس دستورًا “سريًا” للديون

ولكن بعد نقل حصته إلى دارين كاشا، كان على ريان شمبري المزيد من الديون لتسويتها: كان هناك صداع كبير كان قرضًا بقيمة 3.5 مليون يورو من دائنين، إدموند موغليت وأليكس فاروجيا.

على الرغم من بيع سلسلة محلات السوبر ماركت إلى Casha، ولم يعد مخولًا للتصرف باسم More Supermarkets، وقع Schembri دستورًا جديدًا للديون بعد أسابيع في يونيو 2014 مع دائنيه، وحضر Adrian Agius لتوقيع الدين اتفاق.

باستخدام أدوارهم كمديرين لمورز هامرون أوتليت، وقع شيمبري وأجيوس على دستور الدين – على ما يُزعم دون علم كاشا.

أكتشف كاشا الدين “الجديد” فقط في أكتوبر 2014، عندما هرب شيمبري من الجزيرة. وقد رفض منذ ذلك الحين تحمل المسؤولية عن الديون المستحقة، وقال للمحاكم إنه لم يكن لدى المراقب المالي في ذلك الوقت أي مؤشر على أن المزيد من المتاجر الكبرى قد تلقت هذا النوع من المال.

يدعي كاشا أنه مدين بـ 10 ملايين يورو

أدعى دارين كاشا أنه مدين لـ Schembri بـ 10 ملايين يورو. في احتجاج قضائي عام 2016، اتهم كاشا شمبري بتضليله “بالاحتيال والخداع” ودفعه إلى “الاستثمار”.

أدعى كاشا أن شمبري خدعه في الاستثمار لتوسيع المزيد من المتاجر الكبرى في ليبيا وأن الحسابات التي تم عرضها كانت “خاطئة وبعيدة عن الحقيقة”.

وقال أيضًا إن Schembri يبدو أنه كان يعمل على تنفيذ مثل هذه الخطة وطلب أيضًا أن يتم تقديمه إلى أشخاص آخرين، بشكل أساسي في مجال الأعمال، والذين كانوا على استعداد للاستثمار.

بينما كان هناك بعض الذين استثمروا بشكل مباشر، طلب مستثمرون آخرون من Schembri نوعًا من الضمان. لبعض الوقت، كان المستثمرون يتلقون عوائد على استثماراتهم ولكن فجأة ، في مارس 2014، أخبرهم شيمبري أنه يواجه مشاكل في السداد، ليس فقط فيما يتعلق بعائداتهم ولكن أيضًا فيما يتعلق برأس المال.

قال كاشا إنه في البداية حتى بمشاركة Schembri نفسه، بدأ في المشاركة في إدارة المزيد من محلات السوبر ماركت. كان لا بد من الدفع للدائنين والموردين ليس فقط مقابل إرسالياتهم ولكن أيضًا عن الأرصدة التي كانت مستحقة في السابق.

وقال كاشا في الاحتجاج: “بدأت الحقيقة تدريجيًا تظهر أن الأرقام والتفاصيل التي قدمها ريان شمبري والتي استند إليها “كاشا” في قراره بالتورط كانت خاطئة وبعيدة عن الحقيقة”.

و”بسبب الخداع والسلوك غير القانوني والمسيء والاحتيالي من جانب المدعى عليهم وبشكل أساسي المدعى عليه ريان شمبري، تكبدت الأطراف المحتجة أضرارًا جسيمة …”

وقال كاشا: “بشكل عام ، الأضرار التي لحقت وكذلك المزيد من الأضرار المستمرة التي لا يزال الحزب المتظاهر يعاني منها كل يوم … تتجاوز 10 ملايين يورو”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى